本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年1月29日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2023年1月31日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2024-009的《关于续聘会计师事务所的公告》。
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2024-011的《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的公告》。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2024-012的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年1月29日以通讯及书面形式发出通知，于2024年1月31日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
监事会主席陈卫明先生因已办理退休手续，申请辞去公司监事会主席职务，会议选举卢亚林先生接任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
会议推荐谢家颖先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，本议案需提交公司股东大会审议。
经核实： 截止本公告披露日，谢家颖先生持有公司股票26.68万股（其中包含16万股股权激励计划持股），与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何处罚。未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于2024年1月31日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚太会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交2024年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。
亚太2022年度经审计的收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，2022年度证券业务收入4.37亿元。2022年上市公司审计客户家数55家，主要行业包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家、其余行业9家，财务报表审计收费总额6975万元。乐鱼app亚太具有公司所在行业审计业务经验。
亚太（集团）已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,014.56万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2020年12月28日，亚太因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日已与投资人达成《执行和解协议》。
亚太（集团）会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施17次、自律监管措施4次和纪律处分5次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员23人次、监督管理措施人员32人次、自律监管措施人员8人次和纪律处分人员16人次。
拟签字项目合伙人：武宜洛，男，2006年7月成为注册会计师，2008开始从事上市公司审计，2020年1月开始在亚太会计师事务所执业，2022年1月开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。
拟签字注册会计师：杨文杰，男，2010年10月从事证券业务审计，2014年6月开始在亚太会计师事务所执业，2022年1月开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。
项目质量控制复核人：袁攀，男，中国注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；除杨文杰先生在豫金刚石2018年度审计业务中未勤勉尽责，出具的审计报告存在虚假记载，被给予警告，并处以8万元罚款外，不存在其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在其他受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
亚太会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
2023年度审计费用100万元，内部控制审计费用50万元；2022年度审计费用110万元，内部控制审计费用50万元。亚太会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用较上一期审计费用减少10万元，主要原因是公司聚焦主业，业务收缩。
公司董事会审计委员会通过对亚太会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为亚太会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
公司于2024年1月31日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司于2024年1月31日召开了第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈卫明先生、职工代表监事顾雪华先生的书面辞职报告。陈卫明先生因已办理退休，申请辞去公司监事及监事会主席职务；顾雪华先生由于个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。
公司及监事会对陈卫明先生及顾雪华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 30日召开职工代表大会，选举赵珏女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
因陈卫明先生的退休离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，陈卫明先生仍将继续履行监事职责。
根据《公司章程》及公司监事会推荐，提名谢家颖先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学人力资源管理专业毕业。2003年 -2004年间，就职于苏州制氧机设备有限公司，任人力资源管理员。2004年-2012年期间，就职于苏州新火花机床有限公司，任生产主管。2012年至今，就职于新海宜科技集团股份有限公司，任商务科长。
赵珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，赵珏女士持有公司股份27万股，均为员工持股激励计划持股，赵珏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，赵珏女士不属于失信被执行人。
1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学机械电子工程专业毕业。2004年 -2006年间，就职于洛阳北方易初摩托车有限公司，任成车项目主管。2006年-2007年期间，就职于可成科技（苏州）有限公司，任工程师。2007年-2009年期间，多摩电子（苏州）有限公司，任专案项目主管。2009年3月至今就职于新海宜科技集团股份有限公司，任产品开发采购部经理。
谢家颖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，谢家颖先生共计持有公司股份26.68万股（其中包含16万股股权激励股份），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，谢家颖先生不属于失信被执行人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）目前间接持有苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）92.14%股权。公司将进一步聚焦主业，为缩减公司负债及财务费用，优化公司资源配置，公司拟出售间接持有的新纳晶全部股权，预计交易完成后公司将不再持有新纳晶股权，公司目前正与交易意向方洽谈中，具体交易方案尚未确定。本次交易完成后，预计交易对方将成为新纳晶控股股东。
2024年 1月 31日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的议案》，同意公司与交易意向方就出售新纳晶股权的事项进行商议。公司将尽快推进相关工作，后续将根据与交易对方洽谈的交易方案情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；储能技术服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，最终交易对手方尚未确定。截至本公告披露日，公司尚未与交易意向方签署框架或意向协议。
公司本次拟出售新纳晶股权的事宜，将有利于公司进一步聚焦主业、充盈公司现金流、缩减公司负债、降低财务费用及调整投资结构，符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益。由于交易方案尚未确定，目前暂无法测算对公司业绩影响的具体金额。
本次交易最终方案尚未确定，交易方案尚需进一步论证和协商，且需根据相 关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序，能否完成交
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、截至2024年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室
以上议案具体内容详见2024年2月1日在巨潮资讯网（）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（），网络投票的具体操作流程见附件一。
3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年2月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2024年2月19日召开的新海宜科技集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，乐鱼app代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
3、股东填列的股份数不得超过截止2024年2月5日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
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